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查看PDF原文公告日期：2019-09-05
深圳中恒华发股份有限公司关于召开 2019 年第一次临时股东大会的提示性公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。本公司于 2019 年 8 月 27 日发布了《关于召开 2019 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2019-23），由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式表决，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》及《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》的要求，现将股东大会有关事项再次通知如下：一、召开会议基本情况（一）股东大会届次：公司 2019 年第一次临时股东大会（二）召集人：公司第九届董事会第十一次会议决定于2019年9月12日召开2019年第一次临时股东大会。（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，召集人的资格合法有效。（四）会议召开时间现场会议时间：2019 年 9 月 12 日（星期四）14:30 开始。网络投票时间：1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2019 年 9月 12 日 9:30～11:30，13:00～15:00（股票交易时间）；2.通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间：2019 年 9 月 11 日 15:00～2019 年 9 月 12 日 15:00 期间的任意时间。（五）召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式 。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。（六）会议的股权登记日股权登记日为：2019 年 9 月 5 日B 股股东应在 2019 年 9 月 2 日（即 B 股股东能参会的最后交易日）或更早买入公司股票方可参会。（七）出席对象1.截止到2019年9月5日（股权登记日）下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席本次股东大会，因故不能出席的股东可书面委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书式样附后）；2.公司董事、监事和高级管理人员；3.公司聘请的见证律师。（八）会议地点深圳市南山区大冲商务中心 2 号楼 33 层本公司会议室二、会议审议事项（一）会议议案1.《关于公司董事会换届选举非独立董事的议案》(1)选举李中秋为第十届董事会董事(2)选举姜俊明为第十届董事会董事(3)选举陈志刚为第十届董事会董事2.《关于公司董事会换届选举独立董事的议案》(4)选举吴卫华为第十届董事会独立董事(5)选举杨雄文为第十届董事会独立董事(6)选举郑春美为第十届董事会独立董事3.《关于公司监事会换届选举的议案》(1)选举黄雁波为第十届监事会监事(2)选举陈琴为第十届监事会监事上述议案已经公司第九届董事会第十一次会议及第九届监事会第十一次会议审议通过，详情请见 2019 年 8 月 27 日的公司公告。三、提案编码备注提案编码 提案名称 该列打勾的栏目可以投票1.00 关于公司董事会换届选举非独立董事的议案 应选人数（3）人1.01 非独立董事李中秋 √1.02 非独立董事姜俊明 √1.03 非独立董事陈志刚 √2.00 关于公司董事会换届选举独立董事的议案 ……[点击查看原文][查看历史公告]
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转载自: 000020股吧 http://000020.h0.cn
公司名称：深华发A
股票代码：sz000020
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：元器件
所属地区：深圳
公司全称：深圳中恒华发股份有限公司
英文名称：Shenzhen Zhongheng Huafa Co.,Ltd.
公司简介：深华发A公司是深圳证券交易所早期上市的公司之一，是全国外商投资双优企业。公司经营业务主要分为液晶显示器整机业务、注塑件生产业务、保丽龙(轻型材料包装)生产业务、物业租赁业务。公司拥有三间大型工厂，国内多家知名大型生产企业云集周边，基于加工配套服务业...
注册资本：2.8亿
法人代表：李中秋
总 经 理：李中秋
董 秘：牛卓
公司网址：www.hwafa.com.cn
